Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.

Wat is a virtual classroom ?

Objectives

Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment.

Identifier les obligations des professionnels.

Établir une déclaration de soupçon.

Business skills

À l'issue de la formation, vous développerez les bons réflexes pour limiter les risques de mise en cause de votre entreprise.

Target audience

Toute personne en charge de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Prerequisite

Aucun

Programme

60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif luxembourgeois de lutte contre le blanchiment

Autodiagnostic de son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment.

• Cerner la notion de blanchiment et l’incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment.

• Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment.

• Connaître le rôle et les missions de la CRF.

• Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.

 

15 minutes de travail personnel

• Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie.

Exercice d'application : définition des obligations relatives à l’identification du client et établissement d’une déclaration de soupçon.

 

45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment

• Identification des actions à mettre en œuvre pour connaître le client.

• Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.