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La lutte contre le blanchiment

Professions non-financières : vous êtes également concernés !

Formation dispensée en français

On attend au Luxembourg, de manière imminente, les textes de transposition de la 4e directive anti-blanchiment. LA CRF et la CSSF ont déjà communiqué sur l’extension des obligations en la matière à d’autres professionnels que les banquiers. Avocats, experts-comptables, conseillers économiques… : quelle évolution de vos obligations suite aux changements réglementaires ? Comment mettre en place des procédures efficaces ? IFE vous dédie cette matinée spéciale avec des experts qui connaissent vos contraintes et peuvent vous apporter des éclairages pertinents.

Animateur(s)

Jean-Noël LEQUEUE - JNL

Thierry POULIQUEN - POULIQUEN & CARAT ASSOCIES

Michel TURK - CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER

Nathalie BLOCH - ARENDT & MEDERNACH

Joseph HOBSCHEID - BDO

 

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser vos obligations anti-blanchiment.

• Mesurer les risques de mise en responsabilité.

 

Matinée du mercredi 15 novembre 2017

Présidence de séance :

Jean-Noël Lequeue

Administrateur

JNL

 

Les recommandations de la CRF pour les professionnels non financiers désignés
• Quelle applicabilité de la lettre-circulaire CRFCSSF du 17 février aux autres professions telles que les avocats ?
• Rapport de la CRF : état des déclarations de soupçons réalisées par les professionnels visés
• Système de déclarations de soupçons automatisé : comment toute personne physique soumise à la lutte contre le blanchiment peutelle l’utiliser ?
Michel Turk
Substitut principal
CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER (CRF)

État de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment
• En attente des textes de transposition de la 4e directive anti-blanchiment
• Circulaire CRF-CSSF du 17 février sur le blanchiment de fraude fiscale
• Avancement des travaux d’adoption de la 5e directive anti-blanchiment
Thierry Pouliquen
Avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg
POULIQUEN & CARAT ASSOCIÉS

Avocats : comment répondre à vos obligations anti-blanchiment ?
• Extension des obligations aux avocats : quelle réponse du barreau ?
• AML/KYC : quels documents obtenir ?
• Exemples concrets de procédure à mettre en place
- Sur la connaissance du client
- Les opérations suspectes
- Comment faire la déclaration de soupçons ?
- Quelle relation avec les autorités ?
Nathalie Bloch
Risk & Compliance Analyst
ARENDT & MEDERNACH

Réviseurs, experts-comptables : comment répondre à vos obligations anti-blanchiment ?
• Avis de l’IRE sur la transposition de la 4e directive anti-blanchiment
• Les sujets pratiques auxquels prêter attention : personnes notoirement connues, actionnaires apparents, structures à compartiments multiples incluant les structures dont un ou deux compartiments sont « dédiés », marché euro MTF, trust et fondation, personnes politiquement exposées, entreprises détenues par des fonds d’investissement étrangers, entreprise de titrisation
• Exemples concrets de procédure à mettre en place
Joseph Hobscheid
Partner
BDO

Public concerné

• Avocats.

• Conseillers économiques et financiers.

• Experts-comptables et réviseurs.

• Juristes d’entreprise.

 

Dans les cabinets d’avocats, d’audit, les fiduciaires, les sociétés, les assurances :

• Compliance Officers et responsables anti-blanchiment.

• Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues.

• Avocats et gestionnaires de patrimoine.

• Conseillers économiques et financiers.

• Auditeurs et contrôleurs internes.

• Réviseurs et experts-comptables.

• Dirigeants d’entreprise.

• Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne.

• Responsables des départements commerciaux.

• Directeurs d’agence.

• Responsables des transactions internationales.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Des exposés d’actualité complétés par une approche pratique présentés par des experts de la matière.

• Des intervalles réservés aux questions des participants.

• Une documentation remise aux participants en début de conférence.

 

Et pour plus d’interactivité :

• Vous pouvez d’ores-et-déjà nous envoyer vos questions sur l’email sleroy@efe.fr

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • HT - 1 matinée : 450 €

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Contact - tél : +32 (0)2 533 10 15
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