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Lutte contre le blanchiment, fraude fiscale et compliance

Formation d'actualité

Code : 26396

1 jour - 7 heures

Tarif : Onglet Dates & Tarifs

Luxembourg

Mesures correctives & nouvelles obligations à l'aune de la 5ème directive LCB-FT

Formation dispensée en français

L’actualité réglementaire est dense. Les sanctions de LCB-FT se sont considérablement alourdies ces dernières années. La prévention est un enjeu majeur pour la protection des institutions financières contre le risque de réputation et les risques de sanctions disciplinaires, financières et pénales.

Afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des témoignages concrets des experts de la place et de vos homologues, ne manquez pas la conférence « Lutte contre le blanchiment, fraude fiscale et compliance » qui se tiendra le jeudi 15 novembre à Luxembourg.

Animateur(s)

Pierre KIRSCH - PWC

Thierry POULIQUEN - POULIQUEN & CARAT ASSOCIES

Sundhevy DEBRAND - QUILVEST LUXEMBOURG S.A

Sandrine PERIOT - KPMG

 

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

• Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.

• Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

 

Jeudi 15 novembre 2018

Président de séance :

Sundhevy DEBRAND
 Chief compliance Officer & MLRO

QUILVEST LUXEMBOURG S.A

 

Introduction du president de séance : à quoi se preparer en 2019 ?

Sundhevy DEBRAND

 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT : QUEL ÉTAT DES LIEUX RÉGLEMENTAIRES ?

 

Quel est le point réglementaire de la loi du 13 février 2018 ? 

• Registre des bénéficiaires.

• Mesures de vigilances.

• Evaluation des risques.

• Exigences concernant les personnes politiquement exposées (« PEP») (locales et étrangères).

• Protection des données & formation des employés.

• Dénonciation.

• Archivage des documents.

• Sanctions accrues et nouveaux pouvoirs d'injonction et de sanction pour les autorités de surveillance.

 

La 5ème directive sur le blanchiment sera-t-elle réellement efficace dans la lutte contre la criminalité financière ?

• Quels sont ces principaux objectifs et sont-ils suffisants ?

• Transactions financières à « haut risque » et nouvelle réglementation plus stricte concernant les monnaies virtuelles et les cartes prépayées.

• Quels nouveaux changements seront efficaces dans la réalité ?

• Coopération entre les banques & les CRF.

Thierry POULIQUEN 

Avocat à la cour

POULIQUEN & CARAT ASSOCIES 

 

Inspections sur place 

• Inspections sur place.

• Comment se préparer aux inspections sur place à partir du 1er janvier 2019 ?

• Risk based approach.

• Questionnaire sur la lutte contre le blanchiment d’argent ?

Christian SCHAACK

Head of the AML/CFT Division / On-site Inspection Department
 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
 

Comment se préparer aux inspections sur place ?

• Quelles sont les bonnes pratiques ?

• Quels changements anticiper pour se préparer aux inspections à compter du 1er janvier 2019 ?

Sandrine PERIOT

Associée, Forensic & AML services/Département Advisory Regulatory & Compliance

KPMG  

 

COMPLIANCE

Quelles sont les actualités dans le domaine de la criminalité économique ?

• Où en sommes-nous dans les régimes de sanction ?

• Criminalité financière dans le secteur bancaire : délit financier: les banques ont-elles beaucoup fait, contraintes par les circonstances, pour réduire les risques ?

 

La fraude fiscale aggravée et la circulaire 17/650 : quelles sont les obligations pour les professionnels ?

• Quelles sont toutes les questions pratiques ? Comment les détecter ?

• Comment adapter ses procédures de due diligence pour inclure toutes les infractions ?

• DAC6

• CRS avoidance arrangements

Pierre KIRSCH

Managing Director

PWC

Public concerné

• Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés.

• Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues.

• Auditeurs et contrôleurs internes.

• Réviseurs et experts-comptables.

• Dirigeants d’entreprise.

• Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne.

• Responsables des départements commerciaux.

• Directeurs d’agence.

• Responsables des transactions internationales.

• Banquiers, assureurs, financiers.

• Avocats et gestionnaires de patrimoine.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Document distribué aux participants au début de conférence.

• Interactions: contact individuel avec les experts assurant la formation.

• Présentation d'expert suivie d'une session de questions-réponses.

Si vous avez déjà des questions aux intervenants, envoyez un mail à abry@abilways.com

Sessions

Luxembourg

Tarifs

  • 1 JOUR HT : 850 €
  •  
  • Réduction de 100 € HT pour toute inscription reçue avant le 31/07/2018 (code promo : 26396 EARLY)

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