Cerner l'environnement légal et réglementaire

Cerner l’environnement légal et réglementaire
• Apprécier pour le client les alternatives possibles : location de bureaux ou domiciliation.
• Définir la domiciliation.
• Identifier les personnes pouvant exercer l’activité de domiciliataire de sociétés.
• Déterminer les cas dans lesquels une société recourt à un domiciliataire.
• Définir le siège social.

• Exercice d'application : rédiger une convention de domiciliation.
• Analyser les recommandations professionnelles en vigueur à ce jour.

Mesurer les risques et responsabilités de la domiciliation
• Décrire les droits et obligations du domiciliataire et de la société domiciliée.
• Enoncer les sanctions en cas de non-respect des obligations professionnelles.
• Rappeler les obligations de vigilance à mettre en place à l’égard de la clientèle (loi anti-blanchiment).

• Responsabilité générale du domiciliataire (hors cas de la mise à disposition de mandats).
• Étude de cas : examiner la mise à disposition de mandats : risques et responsabilités particuliers.

Analyser les formes légales et les typologies de sociétés
• Maîtriser les formes légales.
• Etablir les typologies de sociétés.

• Droits et obligations du domiciliataire agissant en tant que dépositaire de titres au porteur d’une société.

Maîtriser la vie sociale des sociétés domiciliées

• Comprendre les obligations du domiciliataire dirigeant ou commissaire aux comptes en cas de pertes ou de faillite de la société domiciliée.

• QCM.

• Identifier les actes récurrents et non récurrents.
• Situer les autres prestataires de services.
• Spécifier les formalités administratives : dépôt des comptes annuels, établissement et dépôt des comptes consolidés, remise des déclarations fiscales et TVA, reporting à la CSSF et à la BCL.
• Gérer la fin de la relation contractuelle et la résiliation du contrat.

• Point d’actualité et impact sur l’activité de domiciliation.

Luxembourg

• » 13 juin 2018

   

• » 12 novembre 2018