120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment

Classes virtuelles
Initiation
2 heures (11h à 13h)
Classe virtuelle
Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.

Objectifs

Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment.

Identifier les obligations des professionnels.

Établir une déclaration de soupçon.

Pour qui ?

Toute personne en charge de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Programme

Programme de la formation

60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif luxembourgeois de lutte contre le blanchiment

Autodiagnostic de son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment.

• Cerner la notion de blanchiment et l’incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment.

• Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment.

• Connaître le rôle et les missions de la CRF.

• Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.

 

15 minutes de travail personnel

• Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie.

Exercice d'application : définition des obligations relatives à l’identification du client et établissement d’une déclaration de soupçon.

 

45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment

• Identification des actions à mettre en œuvre pour connaître le client.

• Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment
Ref
6180960
Tarif
190€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Classe virtuelle
Prochaines sessions
12 oct. 2018
12-10-2018
12-10-2018