À distance
Formations courtes

Formation - Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment

Initiation
0,57 jour - 4 heures
À distance
Luxembourg

Construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.

Objectives
Concerned public
Prerequisite
Compétences acquises

Objectives

Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risques.
Éviter que la responsabilité bancaire soit mise en jeu.
 

Concerned public

Compliance Officers et responsables juridiques.
Chargés de la lutte contre le blanchiment.
Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.
 

Prerequisite

 


Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous serez capable de mettre en place les procédures en interne.

 

À l’issue de la formation, vous serez capable de mettre en place les procédures en interne.

Program

Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment

Élaborer les procédure, un manuel de procédures et le plan de Compliance

• Connaissance du client : personnes physiques, personnes morales, ayants des droits économiques.

• Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.

• Déclaration des opérations suspectes : surveillance particulière de certaines opérations, obligation de déclaration des opérations suspectes, conduite à tenir en cas d’indice de blanchiment.

• Désignation d’un agent responsable de conformité.

• Formation du personnel.

• Cartographie des risques.

 

Anticiper les contrôles sur place de la CSSF et les rapports avec la CRF par l’utilisation d’outils et de techniques d’investigation

• Analyse des circulaires CSSF liées au blanchiment, des PEP’s, des pays classés en liste noire et liste grise par le GAFI.

• Mise en place d’interfaces entre la banque et les autorités.

• Logiciel AML, mise en place d’une périodicité des contrôles.

Exercice d'application : construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.

Nos intervenants
Yves Ganseman
Conducting Officer, CO et MLRO
Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment
Ref
6190959
Pricing
490€ HT

Coming Sessions

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Coming Sessions
14 oct. 2021
14-10-2021
Luxembourg
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14-10-2021
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