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LAB-FT, KYC et cybercriminalité : les enjeux de l’identité numérique
Conférences d’actualité

LAB-FT, KYC et cybercriminalité : les enjeux du numérique

26 févr. 2020, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
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Points d’attentions : visite du Gafi, I-Hub, cybercriminalité, RBE, Regtech, reliance

Regtech : le secteur qui ouvre le nouveau champ des possibles pour le secteur bancaire et qui offre de belles perspectives ...

Pour être dans la conformité, un opérateur financier doit respecter deux grands principes : le KYC et l’AML. Mais les opportunités de business sont constamment freinées par ces réglementations contraignantes qui nécessitent énormément de recherches et de vérifications.

Grâce à l’automatisation des process et au partage des informations, le numérique (qu’il soit une Regtech, une FinTech, une cryptomonnaie, une blockchain…) permet de s’assurer de la conformité à un moindre côut.

Ces technologies sont devenues incontournables et offrent de vraies opportunités business.

La conférence du 26 février prochain, animés par les spécialistes du marché, offre un panorama complet et sera articulée autour de 5 grands thèmes.

-          CSSF: quels sont les points d’attention par rapport à la visite du GAFI ?  

-          Cybercriminalité: quelles obligations pour les entreprises?  

-          I-Hub: les clefs d’un modèle KYC à succès

-          Données clients: comment réussir le défi de la conformité (LAB,RGPD, RBE…) ?

-          Quelles sont les opportunités de la Regtech envers les obligations AML/KYC?  

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer. Ce sera également l’opportunité de partager avec vos pairs.

PDF programme conférence IFE Luxembourg click here to download the program

 

  

Programme

LAB-FT, KYC et cybercriminalité : les enjeux de l’identité numérique

Président de séance: Erwin SOTIRI
Avocat à la Cour  
JURISCONSUL
Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018

 

Accueil des participants

Introduction du président de séance: à quoi se préparer en 2020 ?

Erwin SOTIRI

Points d'attention par rapport à la visite du Gafi

Patrick WAGNER
Head of Department | On-Site Inspection
Commission de Surveillance du Secteur Financier

Quelles sont les actualités dans le domaine de la cybercriminalité ?

Panorama des cas de cybercriminalité financière

Qu’est-ce qu’une information confidentielle ? Comment les sauvegarder ?

Social engineering

Hacking

Gérard ZOLT
Partner
EY

Coffee networking

KYC repository made in Luxembourg

De quoi s'agit-il ?

Quelles sont les différences entre un KYC centralisé et décentralisé ?

Quelles sont opportunités offertes par le modèle ?

A quels professionnels ce modèle s'adresse-t-il ?

 

Pascal MOROSINI

Chief Executive Officer

I-HUB

 

 

Pascal MOROSINI

Chief Executive Officer

I-HUB

Lunch

L’exploitation des données clients dans le cadre des obligations réglementaires 

RGPD vs. réglementation sectorielle ;

RGPD : quel impact sur la gestion des processus LAB-FT & KYC ; quel impact sur le déploiement des traitements Big Data et d’intelligence artificielle ?

Le registre des bénéficiaires effectifs est-il en règle avec les principes protégeant la vie privée ?

Le traitement de données dans le cadre de l’open banking

Vincent WELLENS

Avocat à la cour

Nautadutilh

 

Table-ronde AML/KYC & FinTech

Comment les acteurs régulés utilisent les nouvelles technologies afin de modifier la gestion de leurs obligations AML/KYC ?

Quelles sont les opportunités ? Quelles sont les solutions apportées aux banques ? Et quelles en sont les contraintes ?

Quelles sont les obligations AML/KYC applicables aux gestionnaires de cryptomonnaies ?


Modérateur

Erwin SOTIRI

Panélistes

Fatiha Mehraz

Conducting officer 

Greenwich Dealing

Frank ROESSIG

Head of digital solutions for finance 

TELINDUS

Mickaël Abbou

Legal manager

FINOLOGEE

 

Reliance des intermédiaires

Contexte général

Guidelines du GAFI, ESA  (circulaire n°17 661 )

Quelles est la vision pratique de l’industrie bancaire ?  Quelles sont les attentes du régulateur?

Quelle est la position des plateformes?

Jusqu’où peut-on faire de la reliance ?

 

Hervé BALLONE

Head of compliance

Crédit suisse

Sandrine PERIOT

Partner

Head of forensic and AML Services 

KPMG


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