LCB-FT et usage de faux documents
Conférences d’actualité

LCB-FT et usage de faux documents

24 mars 2021, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Télécharger (327.75 Ko)

KYC et fraude documentaire - réussir à détecter les faux documents

Blanchiment d’argent, usurpation d’identité, faux documents. Quel secteur n’est pas lourdement touché par la fraude ? Le secteur bancaire est lui aussi confronté à une hausse de la fraude monétaire, documentaire et identitaire.

IFE Luxembourg s’associe à BLL CONSULTING, pour vous proposer ce nouveau séminaire résolument pratique.

Sandra Birtel et Jérôme Lovergne y adresseront leur état des lieux des meilleures pratiques de LBC-FT et détection de faux documents.

Objectifs
Pour qui ?

Objectifs

  • Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
  • Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur)
  • S’exercer à détecter les fraudes sur dossier

Pour qui ?

  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Directeurs de back office
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine

Programme

LCB-FT et usage de faux documents

Mercredi 24 Mars- Luxembourg

KYC et fraude documentaire - réussir à détecter les faux documents

BLL Consulting

FORMATION CERTIFIANTE DELIVREE PAR BLL CONSULTING PARTENAIRE DE L'EVENEMENT


Co-animée par :
Sandra BIRTEL
CEO & Founder- BLL Consulting

Auteur de :
- Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste
Legitech, 2019
- Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier
Legitech, 2020
- Code de la compliance luxembourgeois, à paraître

Jérôme LOVERGNE
Direction de la Police aux Frontieres
Brigade Mobile d'Immigration
Officier de police judiciaire et Analyste en fraude documentaire

 

Accueil des participants

Matinée Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

Cadre règlementaire et légal

  • Quelles sont les recommandations des instances ?
  • Cerner les difficultés d’interprétation et d’application dans les banques
  • Présentation des nouveaux enjeux de la compliance
  • Définition de la fraude documentaire

Jérôme LOVERGNE
Sandra BIRTEL

Présentation des différents schémas de blanchiment et de financement du terrorisme

  • Fraude à la TVA, fraude fiscale, fausses factures….
  • Hawala, réseaux sous-terrain, usage des ASBL
  • Corruption

Sandra BIRTEL

Coffee networking

Mise en œuvre d’un programme de conformité

  • Connaissance client : les documents à demander
  • Focus sur les entrées en relation à distance
  • Bonnes pratiques en matière de documents à accepter ou à refuser
  • Contrôle et surveillance des risques
  • Focus sur l’usage de faux et indicateurs de détection de faux documents
  • Classification/ cartographie des clients par risques :
  • Risque client
  • Risque pays
  • Risque canaux de distribution / risque produit
  • Mise à jour des informations.
  • Recherches sur sources ouvertes
  • Cas pratiques

Sandra BIRTEL

Lunch

Après-midi Lutte contre la fraude documentaire

Focus sur la fraude documentaire et à l’identité

  • L’usage du document d’un tiers, le look-alike

Les points clés de la reconnaissance faciale

Les questionnements particuliers à engager

  • Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
  • La description des sécurités des documents d’identité : FR, BE, LU, PT, IT …
  • Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires ..

Jérôme LOVERGNE

15H15 Coffee networking

Session pratique Travail pratique sur scans et vrai "faux documents"

  • Rechercher les anomalies pour chaque document.
  • Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.

Jérôme LOVERGNE

Evaluation

  • La formation est évaluée par un quizz et une certification de réussite BLL CONSULTING

17.30 Fin de conférence

LCB-FT et usage de faux documents
26448

Formation certifiante

Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.

Tarif
Luxembourg
Prochaines sessions
À distance
Prochaines sessions
24-03-2021
Vous avez dépassé le nombre de jours proposés pour cette formation.
Votre tarif : 0€ HT
Si vous bénéficiez d'un code promo, veuillez l'indiquer à l'étape suivante.
Vous n'êtes pas disponible ?

Suivez toute l'actualité de nos conférences dans ce domaine

Une question ?
+352-28 488 819
Nous contacter