Conférences d’actualité

Le rendez-vous du Compliance Officer

29 sept. 2021, À distance
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

Lutte contre le blanchiment, sanctions économiques, GAFI

Objectives
Concerned public

Objectives

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 5ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Concerned public

  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine

Program

Le rendez-vous du Compliance Officer

Président de séance:

Sundhevy DEBRAND
Authorized Manager – Governance & Compliance
GEN II LUXEMBOURG SERVICES SARL

8h45 Accueil des participants

Introduction du président de séance : à quoi se préparer en 2022?

Sundhevy DEBRAND

Christian SCHAACK
Conseiller
Chef de service adjoint
Surveillance des PSF spécialisés
CSSF

Quelles sont les recommandations de la CRF ?

Max BRAUN
Directeur de la CRF
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Cellule de Renseignement Financier (CRF)

Panorama réglementaire

Me Marie-Paule GILLEN
Partner - Avocat à la Cour
DSM Avocats à la Cour

12h30 Lunch

Un an après la nouvelle vague de réglementation sur la transparence fiscale, quel retour d'expérience ?

  • Circulaire 20/744 - quelles procédures mettre en place ?
  • DAC 6 - 7 mois après la première vague de reporting, le flux de nouveaux contrats, investissements est-il correctement analysé et le cas échéant reporté ?
  • Gouvernance FATCA/CRS - quel contrôle exercer sur les prestataires de service ?

Camille PEREZ
Director

Pierre KIRSCH
Partner
PWC

Sanctions économiques

  • Quels sont les retours des premiers contrôles ?
  • Analyse des sanctions au niveau européen, que devez-vous savoir ?
  • Quels sont récents développements ?

Gérard ZOLT

17.30 Closing remarks

Le rendez-vous du Compliance Officer
26459
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Coming Sessions
29-09-2021
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