Le rendez-vous du Compliance Officer
Conférences d’actualité

Le Rendez-vous du Compliance Officer

29 oct. 2020, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Télécharger (290.35 Ko)
Lutte contre le blanchiment et compliance Nouvelles obligations à la lumière de 5ème directive LCB-FT, transparence fiscal, GAFI…

Comprendre aujourd'hui les défis du spécialiste AML pour mieux les anticiper demain, c’est tout l’enjeu que nous essayerons de présenter pour ce rendez-vous du 29 octobre. Au programme, la présentation du SSRA – PSF de la CSSF, les recommandations de la CRF, les nouveautés et challenges réglementaires. Mais aussi, les clés opérationnelles de DAC6, le gel des avoirs, les sanctions financières, les défis du CO… Vous êtes invité à participer à cette édition afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des conseils pratiques des experts de la place et de vos homologues. Au plaisir de vous y accueillir.

Objectifs

Pour qui ?

Objectifs

Quels sont les objectifs ?

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 5ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Pour qui ?

-      Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
-      Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
-      Auditeurs et contrôleurs internes
-      Réviseurs et experts-comptables
-      Dirigeants d’entreprise
-      Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
-      Responsables des départements commerciaux
-      Directeurs d’agence
-      Responsables des transactions internationales
-      Banquiers, assureurs, financiers
-      Avocats et gestionnaires de patrimoine

Programme

Le rendez-vous du Compliance Officer

 

Président de séance:

Sundhevy DEBRAND
Authorized Manager - Governance, Compliance & Risk Management
GEN II Luxembourg Services SARL

 

Introduction du président de séance: à quoi se préparer en 2021?

 

Circulaire CSSF 20/740- bref retour sur la situation

Présentation du CSSF Sub Sector Risk Assessment (SSRA) TCSP- quels impacts pour les PSF ?

Christian SCHAACK

 Conseiller
Chef de service adjoint
Surveillance des PSF spécialisés

CSSF 

 

Quelles sont les recommandations de la CRF ? Tour d'horizon des obligations des professionnels et revue des typologies

Max BRAUN

Directeur de la cellulle de renseignement 

CRF

 

Overview réglementaire

Thierry Pouliquen

Avocat à la cour du barreau du Luxembourg

Pouliquen Law Firm 

 

DAC 6- êtes-vous prêts ?
Nouvelles obligations de transparence fiscale
Avez-vous relevé les défis organisationnels ?
Marqueurs type D au-delà du reporting DAC6 à faire à CRF pour le D2- quels sont les bons conseils ?

Camille PEREZ / Pierre KIRSCH / Amandine HORN
PWC 

 

Lunch

 

Sanctions financières et gel des avoirs 

Quelles sont les bonnes pratiques KYC ?

Comment la crise COVID a modifié les pratiques ?

Gel des avoirs – overview des sanctions

Liste onusienne versus liste européennes

Mise en place et respect des sanctions dans les banques

Quels sont les bons paramétrages en banque ? Et quelles sont les bonnes pratiques ?

Analyse des sanctions en France.

 

Sandra BIRTEL

CEO & Founder- Compliance Training

BLL Consulting

 

Auteur du Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste
Legitech
Déc 2019


Quelles sont les obligations du professionnel du secteur financier l’égard de la CSSF ?

Interview – Compliance Vs défis réglementaires- Avez-vous réussi à optimiser vos ressources ?

Jean-Michel BONZOM
Compliance Officer
MDO Management company sa

Q&A

Fin de conférence


Le Rendez-vous du Compliance Officer
26440

Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.

Tarif
Luxembourg
Prochaines sessions
A distance
Prochaines sessions
29-10-2020
Vous avez dépassé le nombre de jours proposés pour cette formation.
Votre tarif : 0€ HT
Si vous bénéficiez d'un code promo, veuillez l'indiquer à l'étape suivante.
Vous n'êtes pas disponible ?

Suivez toute l'actualité de nos conférences dans ce domaine

Une question ?
+352-28 488 819
Nous contacter