Le rendez-vous du Compliance Officer
Conférences d’actualité

Le rendez-vous du Compliance Officer

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Lutte contre le blanchiment, sanctions économiques, GAFI

IFE vous donne rendez-vous le 29 septembre prochain à l’occasion du « Rendez-vous du Compliance Officer » en format hybride.

La compliance est aujourd’hui au cœur de la gouvernance et des enjeux stratégiques de l’entreprise et les manquements potentiels représentent des risques tels que les entreprises doivent se doter de moyens de plus en plus élaborés pour y faire face.

Notre panel de praticiens au cœur des sujets compliance partagera avec vous des sujets de leur actualité :

  • Après la loi du 25 février 2021, quelles sont les nouvelles obligations pour les professionnels du secteur financier ? Quelles sont les nouvelles obligations professionnelles du compliance officer ?
  • Quelles sont les actualités partagées par la CSSF à l’égard des TCSP ?
  • Quelles sont les recommandations de la CRF ?
  • 1 an après la vague réglementaire sur la transparence fiscale, quel est le bilan ?
  • Quels sont les retours après les premiers contrôles en matière de sanctions économiques ?

Retrouvez nos experts pour répondre à votre exigence de maîtrise de la réglementation et d’amélioration de vos pratiques.

Ce sera une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver.

 

Nos intervenants
Camille PEREZ
Christian SCHAACK
Gérard ZOLT
Marie Paule GILLEN
Max BRAUN
Pierre KIRSCH
Sundhevy Debrand
Chief compliance Officer & MLRO
QUILVEST LUXEMBOURG S.A
Objectifs
Pour qui ?
Objectifs
  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
Pour qui ?
  • Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
  • Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Réviseurs et experts-comptables
  • Dirigeants d’entreprise
  • Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
  • Responsables des départements commerciaux
  • Directeurs d’agence
  • Responsables des transactions internationales
  • Banquiers, assureurs, financiers
  • Avocats et gestionnaires de patrimoine
Programme
Le rendez-vous du Compliance Officer

Président de séance:

Sundhevy DEBRAND
Authorized Manager – Governance & Compliance
GEN II LUXEMBOURG SERVICES SARL

8h45 Accueil des participants

Introduction du président de séance : à quoi se préparer en 2022?

Sundhevy DEBRAND

Points d’actualité de la CSSF en matière de LBC/FT

  • Trust et Company Service Providers (TCSP) : état des lieux et dernières évolutions
  • Responsable du respect des obligations professionnelles et responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles : défis et problématiques soulevées

Christian SCHAACK
Conseiller
Chef de service adjoint
Surveillance des PSF spécialisés
CSSF

Quelles sont les recommandations de la CRF ?

Max BRAUN
Directeur de la CRF
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Cellule de Renseignement Financier (CRF)

Panorama réglementaire

- Les points d’attention des dernières Directives en matière de LCB/FT
- Les principales innovations apportées par les 4eme et 5eme Directives :
- Dispositif interne de préventions ; Les moyens de se prémunir contre tout reproche ou poursuite pour manquement ; Le rôle du Compliance Officer

​​​​​​​Me Marie-Paule GILLEN
Partner - Avocat à la Cour
DSM Avocats à la Cour

12h30 Lunch

Un an après la nouvelle vague de réglementation sur la transparence fiscale, quel retour d'expérience ?

  • Circulaire 20/744 - quelles procédures mettre en place ?
  • DAC 6 - 7 mois après la première vague de reporting, le flux de nouveaux contrats, investissements est-il correctement analysé et le cas échéant reporté ?
  • Gouvernance FATCA/CRS - quel contrôle exercer sur les prestataires de service ?

Camille PEREZ
Director

Pierre KIRSCH
Partner
PWC

Sanctions économiques

  • Quels sont les retours des premiers contrôles ?
  • Analyse des sanctions au niveau européen, que devez-vous savoir ?
  • Quels sont récents développements ?

Gérard ZOLT

17.30 Closing remarks

 

Le rendez-vous du Compliance Officer
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