Le rendez-vous du Compliance Officer
Conférences d’actualité

Le Rendez-vous du Compliance Officer

29 oct. 2020, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Lutte contre le blanchiment et compliance Nouvelles obligations à la lumière de 5ème directive LCB-FT, transparence fiscal, GAFI…

Objectifs

Pour qui ?

Objectifs

Quels sont les objectifs ?

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Pour qui ?

-      Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
-      Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
-      Auditeurs et contrôleurs internes
-      Réviseurs et experts-comptables
-      Dirigeants d’entreprise
-      Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
-      Responsables des départements commerciaux
-      Directeurs d’agence
-      Responsables des transactions internationales
-      Banquiers, assureurs, financiers
-      Avocats et gestionnaires de patrimoine

Programme

Le rendez-vous du Compliance Officer

Journée du Jeudi 29 octobre 

Président de séance:

Sundhevy DEBRAND
Conducting Officer - Governance, Compliance & Risk Management
GEN Luxembourg Services SARL

 

Introduction du president de séance: à quoi se préparer en 2021?

 

Circulaire CSSF 20/740- sensibilisation à de nouveaux risques

 Subsector Risk Assessment (SSRA) TCSP- quels impacts pour les PSF ?

Christian SCHAACK

 

Conseiller
Chef de service adjoint
Surveillance des PSF spécialisés

 

CSSF 

 

Overview réglementaire

Speaker à venir

 

DAC 6- êtes-vous prêts ?
Nouvelles obligations de transparence fiscale
Avez-vous relevé les défis organisationnels ?
Marqueurs type D au-delà du reporting DAC6 à faire à CRF pour le D2- quels sont les bons conseils ?


Camille PEREZ / Pierre KIRSCH / Amandine HORN

PWC 

 

Lunch

 

Sanctions financières et gel des avoirs 

Quelles sont les bonnes pratiques KYC ?

Comment la crise COVID a modifié les pratiques ?

Gel des avoirs – overview des sanctions

Liste onusienne versus liste européennes

Mise en place et respect des sanctions dans les banques

Quels sont les bons paramétrages en banque ? Et quelles sont les bonnes pratiques ?

Analyse des sanctions en France.

 

Sandra BIRTEL

CEO & Founder- Compliance Training

BLL Consulting

 

Auteur du Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste
Legitech
Déc 2019


Quelles sont les obligations du professionnel du secteur financier l’égard de la CSSF ?

Interview – Compliance Vs défis réglementaires- Avez-vous réussi à optimiser vos ressources ?

Jean-Michel BONZOM
Compliance Officer
MDO Management company sa

Q&A

Fin de conférence


Le Rendez-vous du Compliance Officer
26440
Tarif
Luxembourg
Prochaines sessions
29-10-2020
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