Lutte contre le blanchiment - Compliance
Conférences d’actualité

Lutte contre le blanchiment - Compliance

17 et 18 sept. 2020, Luxembourg
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Comment se préparer au mieux à la visite du GAFI ? Quelle politique de gestion des risques adopter ?
  • Lutte contre le blanchiment et risk best approach : quelles sont les recommandations du Ministère de la justice et de la CSSF ? Quelles recommandations de la CRF ?
  • Quelles évolutions réglementaires ? 
  • Registre des bénéficiaires effectifs : Quelles sont les questions pratiques ? 
  • Quels contrôles pour une gestion optimale des risques  ? MiFID2, GDPR, externalisation des fonctions de la banque, nouvelles technologies ...
  • DAC 6 : quelles informations reporter ? 

Objectifs

Pour qui ?

Objectifs

-     Être opérationnel pour la visite du GAFI en ayant suivi les recommandations de la CSSF et de la CRF

-     Être à la page des dernières évolutions réglementaires pour une compliance optimisée

-     Savoir gérer les risques en matière de de nouvelles technologies

-     Acquérir des conseils pratiques relatifs au registre des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à l’externalisation des fonctions de la banque



Pour qui ?

-     Directeurs financiers, fiscaux, juridiques et comptables

-     Conseils fiscaux

-     Juristes et fiscalistes de banques

-     Avocats

-     Juristes, Compliance Officers

-     Notaires

-     Risk Finance Consultants

-     Dirigeants de sociétés fiduciaires

-     Experts- comptables

Programme

Lutte contre le blanchiment

MARDI 9 JUIN 2020

 

 

Accueil des participants

Allocution d’ouverture

 

Visite du GAFI : comment s'y préparer ?

 

Café networking

 

 

Les recommandations de la CRF 

Max Braun

Directeur

CRF

 

Café-networking 

 

Les recommandations de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment 

Patrick Wagner

Head of Department | On-Site Inspection

CSSF

 

Déjeuner

 

Evolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment : les derniers développements 

 

 

Café-networking

 

Registre des bénéficiaires effectifs : questions pratiques

 

Réglementation assurances : spécificités par rapport à la banque 

Jean-Christophe André-Dumont
Directeur Juridique & Compliance
ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A

 

Fin de la première journée

 

 


Compliance : des contrôles pour une meilleure gestion des risques

MERCREDI 10 JUIN 2020

 

Accueil des participants

Allocution d’ouverture

 

Contrôles de la CSSF sur MIFID2 : règlementation difficile, retour d'expérience

Chef de division de l'équipe on-site MiFID

CSSF

 

Café-networking 

 

DAC6 : quelles informations reporter ? 

Jacques Linon

Tax Partner

EY

 

 

GDPR : la réalité de la mise en place

Georges Wantz

Managing Director

Loïc Saint-Ghislain 

Directeur

DELOITTE 

 

 

Déjeuner 

 

Externalisation des fonctions de la banque

Anne-Sophie Minaldo
Partner
Giovanna Giardina 

Senior Manager

KPMG

 

Gestion des risques liés aux nouvelles technologies

Chris MARCILLA

Expert AML member of InterVASP Joint

Working Group

Conducting Officer, MED Holding II

 

PSF et IT : quels sont les développements apportés dans le domaine de la sous-traitance informatique et de l'outsourcing ?

 

Luc Maquil

Managing Partner

MAQIT S.A . 

 

 

Clôture de la journée

 

 

Lutte contre le blanchiment - Compliance
26439
Tarif
Luxembourg
Prochaines sessions
17-09-2020
18-09-2020
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