Lutte contre le blanchiment - Compliance
Conférences d’actualité

Lutte contre le blanchiment - Compliance

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Mesures correctives & nouvelles obligations à l'aune de la 5ème directive LCB-FT

L'actualité réglementaire est dense. Les sanctions de LCB-FT se sont considérablement alourdies

ces dernières années. La prévention est un enjeu majeur pour la protection des institutions

financières contre le risque de réputation et les risques de sanctions disciplinaires, financières

et pénales.

Afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des témoignages concrets des experts

de la place et de vos homologues, ne manquez pas la conférence « Lutte contre le blanchiment et

compliance » qui se tiendra le mercredi 4 décembre à Luxembourg.

PDF programme conférence IFE Luxembourg click here to download the program

 

Pour qui ?

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Programme

Lutte contre le blanchiment et compliance

Président de séance: Sundhevy DEBRAND
Chief compliance Officer & MLRO
Quilvest Luxembourg S.A

Accueil des participants

Introduction du président de séance: à quoi se préparer en 2020 ?

Sundhevy DEBRAND

Lutte contre le blanchiment : quel état des lieux réglementaires ?

La 5ème directive sur le blanchiment sera-t-elle réellement efficace dans la lutte contre la criminalité financière?

Projet de loi 7467
Quels sont ces principaux objectifs et sont-ils suffisants ?
Transactions financières à « haut risque » et nouvelle réglementation plus stricte concernant les monnaies virtuelles et les cartes prépayées
Quels nouveaux changements seront efficaces dans la réalité ?
Coopération entre les banques & les CRF

Thierry POULIQUEN
Avocat à la cour
POULIQUEN & CARAT ASSOCIES 

 

Renforcement de la transparence fiscale au Luxembourg, un nouveau défi pour la compliance 

Quelles sont les obligations pour les professionnels du secteur financier sous la circulaire 17/650 et la Directive DAC 6 ? 

Quel niveau de confort doit obtenir le département compliance selon ces deux réglementations ? 
La circulaire 18/702 change-t-elle la donne ?
Comment adapter ses procédures de due diligence et les réflexes de ses équipes?
Camille PEREZ
Tax Director
PWC 

 

Comment optimiser ses ressources face au cadre réglementaire?

interview 

 

Évolutions réglementaires récentes et impact sur les sociétés de gestion/AIFMs et fonds gérés

Risk appetite, auto-évaluation et prévention des risques réputationnels.

Jusqu'où va la mission du CO en environnement opérationnel ?

Quels sont défis réglementaires posés par les différences entre les régimes UCITS et AIFM ?

Monitoring et surveillance

Enhanced due diligence

Automatisation – un salut ou une menace ? Gestion améliorée des flux et diminution des risques d'erreurs humaines

 

Jean-Michel BONZOM

Compliance Officer

MDO Management Company SA  

 

 

Interviewer Sundhevy DEBRAND                                                                                                            

 

 

Les obligations AML et les crypto-monnaies: Crypto-anarchie ou supra-régulation

Les notions de “monnaie”, “transactions” et “smart-contracts” dans l'environnement des cryptomonnaies;

Les risques liés aux transactions en crypto-monnaies ;

Les risques générées par les processus d'AML ;

Blockchain, GDPR et AML : les données interconnectées;

AML vs crypto-disruption.

        

Erwin SOTIRI

Avocat à la cour

JURISCONSUL

 

Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018

 

COMPLIANCE

Quelles sont les actualités dans le domaine de la criminalité économique ?

Gérer les erreurs du passé : augmentation des grands cas de criminalité financière.
Sanctions économiques : les principes de la mise en place d'un système compliance efficace.

Gérard ZOLT
Associate Partner
EY

Q&A

Closing remarks

 


Lutte contre le blanchiment - Compliance
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