Lutte contre le blanchiment - Compliance
- Lutte contre le blanchiment et risk best approach : quelles sont les recommandations du Ministère de la justice et de la CSSF ? Quelles recommandations de la CRF ?
- Quelles évolutions réglementaires ?
- Registre des bénéficiaires effectifs : Quelles sont les questions pratiques ?
- Quels contrôles pour une gestion optimale des risques ? MiFID2, GDPR, externalisation des fonctions de la banque, nouvelles technologies ...
- DAC 6 : quelles informations reporter ?
Objectifs
Pour qui ?
Objectifs
- Être opérationnel pour la visite du GAFI en ayant suivi les recommandations de la CSSF et de la CRF
- Être à la page des dernières évolutions réglementaires pour une compliance optimisée
- Savoir gérer les risques en matière de de nouvelles technologies
- Acquérir des conseils pratiques relatifs au registre des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à l’externalisation des fonctions de la banque
Pour qui ?
- Conseils fiscaux
- Juristes et fiscalistes de banques
- Avocats
- Juristes, Compliance Officers
- Notaires
- Risk Finance Consultants
- Dirigeants de sociétés fiduciaires
- Experts- comptables
Programme
Lutte contre le blanchiment
MARDI 9 JUIN 2020
Accueil des participants
Allocution d’ouverture
Visite du GAFI : comment s'y préparer ?
Café networking
Les recommandations de la CRF
Max Braun
Directeur
CRF
Café-networking
Les recommandations de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment
Patrick Wagner
Head of Department | On-Site Inspection
CSSF
Déjeuner
Evolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment : les derniers développements
Café-networking
Registre des bénéficiaires effectifs : questions pratiques
Réglementation assurances : spécificités par rapport à la banque
Jean-Christophe André-Dumont
Directeur Juridique & Compliance
ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A
Fin de la première journée
Compliance : des contrôles pour une meilleure gestion des risques
MERCREDI 10 JUIN 2020
Accueil des participants
Allocution d’ouverture
Contrôles de la CSSF sur MIFID2 : règlementation difficile, retour d'expérience
Chef de division de l'équipe on-site MiFID
CSSF
Café-networking
DAC6 : quelles informations reporter ?
Jacques Linon
Tax Partner
EY
GDPR : la réalité de la mise en place
Georges Wantz
Managing Director
Loïc Saint-Ghislain
Directeur
DELOITTE
Déjeuner
Externalisation des fonctions de la banque
Anne-Sophie Minaldo
Partner
Giovanna Giardina
Senior Manager
KPMG
Gestion des risques liés aux nouvelles technologies
Chris MARCILLA
Expert AML member of InterVASP Joint
Working Group
Conducting Officer, MED Holding II
PSF et IT : quels sont les développements apportés dans le domaine de la sous-traitance informatique et de l'outsourcing ?
Luc Maquil
Managing Partner
MAQIT S.A .
Clôture de la journée