Lutte contre le blanchiment - Compliance
L'actualité réglementaire est dense. Les sanctions de LCB-FT se sont considérablement alourdies
ces dernières années. La prévention est un enjeu majeur pour la protection des institutions
financières contre le risque de réputation et les risques de sanctions disciplinaires, financières
et pénales.
Afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des témoignages concrets des experts
de la place et de vos homologues, ne manquez pas la conférence « Lutte contre le blanchiment et
compliance » qui se tiendra le mercredi 4 décembre à Luxembourg.
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Pour qui ?
Pour qui ?
Code dokélio :
Programme
Lutte contre le blanchiment et compliance
Président de séance: Sundhevy DEBRAND
Chief compliance Officer & MLRO
Quilvest Luxembourg S.A
Accueil des participants
Introduction du président de séance: à quoi se préparer en 2020 ?
Sundhevy DEBRAND
Lutte contre le blanchiment : quel état des lieux réglementaires ?
La 5ème directive sur le blanchiment sera-t-elle réellement efficace dans la lutte contre la criminalité financière?
Projet de loi 7467
Quels sont ces principaux objectifs et sont-ils suffisants ?
Transactions financières à « haut risque » et nouvelle réglementation plus stricte concernant les monnaies virtuelles et les cartes prépayées
Quels nouveaux changements seront efficaces dans la réalité ?
Coopération entre les banques & les CRF
Thierry POULIQUEN
Avocat à la cour
POULIQUEN & CARAT ASSOCIES
Renforcement de la transparence fiscale au Luxembourg, un nouveau défi pour la compliance
Quelles sont les obligations pour les professionnels du secteur financier sous la circulaire 17/650 et la Directive DAC 6 ?
Quel niveau de confort doit obtenir le département compliance selon ces deux réglementations ?
La circulaire 18/702 change-t-elle la donne ?
Comment adapter ses procédures de due diligence et les réflexes de ses équipes?
Camille PEREZ
Tax Director
PWC
Comment optimiser ses ressources face au cadre réglementaire?
interview
Évolutions réglementaires récentes et impact sur les sociétés de gestion/AIFMs et fonds gérés
Risk appetite, auto-évaluation et prévention des risques réputationnels.
Jusqu'où va la mission du CO en environnement opérationnel ?
Quels sont défis réglementaires posés par les différences entre les régimes UCITS et AIFM ?
Monitoring et surveillance
Enhanced due diligence
Automatisation – un salut ou une menace ? Gestion améliorée des flux et diminution des risques d'erreurs humaines
Jean-Michel BONZOM
Compliance Officer
MDO Management Company SA
Interviewer Sundhevy DEBRAND
Les obligations AML et les crypto-monnaies: Crypto-anarchie ou supra-régulation
Les notions de “monnaie”, “transactions” et “smart-contracts” dans l'environnement des cryptomonnaies;
Les risques liés aux transactions en crypto-monnaies ;
Les risques générées par les processus d'AML ;
Blockchain, GDPR et AML : les données interconnectées;
AML vs crypto-disruption.
Erwin SOTIRI
Avocat à la cour
JURISCONSUL
Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018
COMPLIANCE
Quelles sont les actualités dans le domaine de la criminalité économique ?
Gérer les erreurs du passé : augmentation des grands cas de criminalité financière.
Sanctions économiques : les principes de la mise en place d'un système compliance efficace.
Gérard ZOLT
Associate Partner
EY
Q&A
Closing remarks