Comment se préparer au mieux à la visite du GAFI ? Quelle politique de gestion des risques adopter ?

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2 jours - 28 heures
Luxembourg
  • Lutte contre le blanchiment et risk best approach : quelles sont les recommandations du Ministère de la justice et de la CSSF ? Quelles recommandations de la CRF ?
  • Quelles évolutions réglementaires ? 
  • Registre des bénéficiaires effectifs : Quelles sont les questions pratiques ? 
  • Quels contrôles pour une gestion optimale des risques  ? MiFID2, GDPR, externalisation des fonctions de la banque, nouvelles technologies ...
  • DAC 6 : quelles informations reporter ? 

Profitez des bonnes pratiques

Tous niveaux
1 jour - 7 heures
Luxembourg

Presque 2 ans après l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les spécialiste de la protection des données se  réuniront le 26 mars prochain pour vous donner des réponses complètes et pratiques et vous fourniront les outils indispensables à la protection de votre activité.  

Nous vous attendons nombreux !

Lutte contre le blanchiment et compliance Nouvelles obligations à la lumière de 5ème directive LCB-FT, transparence fiscal, GAFI…
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1 jour - 8 heures
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Que reste-t-il à faire pour être compliant après la loi du 20 juillet 2018 ?

Nouveau
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1 jour - 7 heures
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Il y a un véritable enjeu de réussir l’implémentation de PSD 2… Concilier contraintes réglementaires d’un côté et avancées croissantes numériques d’un autre représente un défi considérable pour la plupart des services financiers et prestataires.
Ce challenge est rendu encore plus périlleux par l’arrivée de plusieurs règlementations semblant tirer dans des directions opposées : la directive sur les services de paiement 2 (DSP 2), le Règlement général sur la protection des données (GDPR), les obligations en matière d’AML.
Alors que le PSD 2 exige que les banques ouvrent des données de compte et de transaction client à des tiers via des API ouvertes, le GDPR impose des règles rigoureuses : protéger les données des clients.
Lors de notre conférence, nous discuterons avec les experts de la place des éléments de stratégie permettant la protection des données bancaires dans un contexte réglementaire riche.

PDF programme conférence IFE Luxembourg Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

Cerner les spécificités propres à ce secteur.
Initiation
1 jour (7 heures)
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Distinguer les acteurs et les produits
Initiation
0,3 jour - 2 heures
Classe virtuelle
S’approprier les mécanismes de base de la réassurance.
Initiation
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Best-of
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Initiation
0,3 jour - 2 heures
Classe virtuelle
Cerner son fonctionnement et ses enjeux.
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
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