Formations en actualité de la Compliance

Les sujets entrant dans le champ de la Compliance sont nombreux. Retrouvez l’offre d’IFE actualisée tout au long de l’année pour vous informer et vous former sur l’actualité de la Compliance, en conférences, formations, sous format court ou format long, en distanciel ou en présentiel.

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AML-CTF new obligations & new central data retrieval system
What should you know about the main aspects and changes of the two laws of 25 March 2020 ?
Tous niveaux
0,29 jour - 2 heures
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Anti-Money Laundering & practical questions

Current regulations, tips and tricks

Tous niveaux
1 jour - 8 heures
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Luxembourg
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Assimiler les fondamentaux de la finance
Découvrir les états financiers
Initiation
0,29 jour - 2 heures
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Contrôles on-site
Comment les conduire en s’inspirant de la procédure de la CSSF durant le déconfinement et la reprise en activité partielle ?
Tous niveaux
0,21 jour - 1,5 heures
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KYC : améliorez votre connaissance client
Détection des transactions inhabituelles, typologie des risques, day to day job
Tous niveaux
0,5 jour - 4 heures
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LCB-FT et usage de faux documents

KYC et fraude documentaire - réussir à détecter les faux documents

Tous niveaux
1 jour - 7 heures
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Luxembourg
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Le rendez-vous du Compliance Officer

Lutte contre le blanchiment, sanctions économiques, GAFI

Tous niveaux
1 jour - 8 heures
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Luxembourg
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Lutte contre le blanchiment - Compliance
Toute l'actualité réglementaire et pratique
Tous niveaux
2 jours - 14 heures
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Lutte contre les abus de marché
Comment faire évoluer votre procédure ?
Tous niveaux
0,5 jour - 4 heures
Luxembourg
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PSF
Comment suivre les actualités réglementaires? Comment les appréhender selon vos spécificités ?
Tous niveaux
1 jour - 7 heures
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