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1 jour - 7 heures
Luxembourg, Paris

What does a Risk Based Approach mean for you ? How shall  we build a sucessful  FATF awareness training program ?

 

Attend this intensive and highly practical one-day training course and learn  more about it:

  • The CSSF publications and regulations
  • The FATF key words for the next FATF visit
  • Design an effective Anti-Money Laundering Program to support your organization and comply with your regulatory obligations.
  • Establish and strengthen controls to combat terrorist financing twithin your organization
  • Understand best practices and guidelines designed to detect, escalate and resolve the money laundering, and terrorist financing issues

Looking forward to welcoming you to this practical training,

Best-of
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Cerner son fonctionnement et ses enjeux.
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Attirer des investisseurs avertis dans une classe d'actifs alternatifs grâce au FIS.
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Gérer les risques opérationnels et le processus de due diligence.
Best-of
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Cerner les nouvelles modalités du passeport européen.
Initiation
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Cerner l’ensemble des dispositions régissant les OPCVM.
Initiation
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Comprendre les implications juridiques d’un point de vue pratique.
Initiation
2 jours - 14 heures
Luxembourg
Optimiser leur traitement fiscal.
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Luxembourg
Analyser le règlement, ses conséquences sur la vente des produits et assimiler les mécanismes.
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg