Cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment.
Best-of
Initiation
2 jours (14 heures)
Luxembourg
Mesurer l'ampleur des changements introduits par MiFID II, cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment et se mettre en conformité vis-à-vis du règlement GDPR.
Nouveau
Approfondissement
4 jours (28 heures)
Luxembourg
Cerner le cadre légal et les obligations professionnelles pour le secteur des fonds depuis la loi du 13 février 2018.
Best-of
Initiation
1 jour (7 heures)
Luxembourg
Construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.
Initiation
0,6 jour (4 heures)
Luxembourg
Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.
Initiation
0,3 jour (2 heures)
Luxembourg, Classe virtuelle
Focus sur le cadre légal international, européen et luxembourgeois.
Initiation
0,6 jour (4 heures)
Luxembourg
Mettre en place un dispositif efficace et sécuriser ses procédures.
Initiation
1 jour (7 heures)
Luxembourg
Couvrir toute la règlementation et mettre en place les outils de contrôle
Nouveau
Initiation
1 jour (7 heures)
Luxembourg
Développer ses compétences comportementales pour plus d'efficacité
Nouveau
Approfondissement
2 jours (14 heures)
Luxembourg
Toute l'actualité réglementaire et les questions pratiques que vous vous posez.
Initiation
2 jours (28 heures)
Luxembourg
  • Préparation de la visite du GAFI 2020-2021 : quels sont les risques identifiés ? Quels sont les points d'attention pour les différents secteurs ?
  • Quel état de la transposition de la 4è directive LCB/FT ? Quels premiers retours d'expérience suite à la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs par la loi du 13 janvier 2019 ?
  • Violation des obligations professionnelles : nouvelles infractions, sanctions administratives et risque pénal
  • Ouverture de compte : quelles limites au de-risking ?
  • Circulaire ManCo 18/698 : quelles sont les nouvelles obligations ?
  • Dac 6 : comment se préparer à répondre à l'obligation déclarative des montages fiscaux agressifs ?

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