Maîtriser les obligations applicables aux professionnels.
Initiation
0,3 jour - 2 heures
Classe virtuelle
Cerner le cadre légal de la construction du dispositif anti-blanchiment.
Initiation
2 jours - 14 heures
Luxembourg
Reinforce your organisation.
Initiation
2 jours - 14 heures
Luxembourg
Focus sur le cadre légal international, européen et luxembourgeois.
Initiation
0,6 jour - 4 heures
Luxembourg
Construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.
Initiation
0,6 jour - 4 heures
Luxembourg

Cerner le cadre légal et les obligations professionnelles pour le secteur des fonds depuis la loi du 13 février 2018.

Best-of
Initiation
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Mettre en place un dispositif efficace et sécuriser ses procédures.
Initiation
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Luxembourg

Couvrir toute la règlementation et mettre en place les outils de contrôle

Initiation
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Luxembourg

Développer ses compétences comportementales pour plus d’efficacité

Approfondissement
2 jours - 14 heures
Luxembourg

What should you know about the main aspects and changes of the two laws of 25 March 2020 ?

Nouveau
Tous niveaux
0,3 jour - 2 heures
Luxembourg, Classe virtuelle

The Laws of 25 March 2020 amending the Law of 12 November 2004 & establishing a central electronic data retrieval system related to payment accounts and bank accounts identified by IBAN and safe-deposit boxes held by credit institutions.